※ 안내 대상: "가상자산거래소" 명칭의 사칭·도용 의심 사례. 같은 명칭의 정식 업체·기관·인물을 사기 주체로 지칭하지 않으며, 그 업체·인물도 이름을 도용당한 피해자일 수 있습니다. 온라인 언급과 검색을 근거로 작성했으며 사기 사실의 확인을 뜻하지 않습니다.
가상자산거래소 명칭이 쓰인 거래에서 피해가 의심되나요? 새 코인 상장, 에어드롭, 채굴 수익을 내세운 권유로 송금했다면, 권유를 받은 경로와 실제 전송 내역을 맞춰 보는 것이 첫 단계입니다.
이 안내의 대상 — 가상자산거래소
- 안내 명칭 가상자산거래소 (도용 의심 명칭)
- 글자 구성 가상자산거래소 — 한글 7자
- 분류 코인·가상자산 · '가상자산'이(가) 들어간 이름이라 코인·가상자산 안내를 붙였습니다.
- 안내 게시 2026년 9월 29일 · 게시 번호 4099
- 같은 유형 퍼스널코인, 캄보디아보석채굴방송, 허브거래소, 주식코인리딩방 등 코인·가상자산 안내와 함께 묶여 있습니다
코인·가상자산: 가상자산거래소 이름이 등장하는 흐름
가상자산거래소을(를) 직접 겨냥한 설명이 아니라, 이런 이름이 사칭에 쓰일 때 흔히 보이는 흐름을 정리한 것입니다.
출금하려면 "보증금", "세금", "지갑 활성화 비용"을 코인으로 먼저 내라고 요구하는 단계가 뒤따르는 경우가 많습니다.
해외 거래소처럼 보이는 사이트에 가입하게 한 뒤, 국내 거래소에서 산 코인을 그 사이트 지갑으로 보내게 하는 방식이 흔합니다. 사이트 화면의 잔고는 실제 보유와 무관할 수 있습니다.
이런 일이 있었다면 — 가상자산거래소 거래 점검
- 사이트 주소가 공식 거래소와 한두 글자 달랐다
- 국내 거래소에서 산 코인을 처음 보는 사이트 지갑으로 보냈다
- 출금 전에 세금·보증금을 코인으로 내라고 했다
가상자산거래소 피해가 의심될 때 먼저 할 일
- 지갑 연결에 서명했다면 남은 자산을 새 지갑으로 옮기고 승인 권한을 해제합니다.
- 추가로 코인을 보내라는 요구에는 응하지 않습니다.
- 접속한 사이트 주소와 가입 화면을 캡처해 둡니다.
경찰 신고만으로 돈이 돌아오지는 않습니다
형사 절차의 목적은 처벌입니다. 상대가 처벌을 받더라도 보낸 돈을 돌려받는 일은 별도의 절차로 검토해야 합니다. 돈을 돌려받으려면 송금한 계좌의 지급정지, 상대방 재산에 대한 보전 조치, 민사 청구와 집행이 각각 검토되어야 합니다.
법무법인 태청은 가상자산거래소 관련 피해 경위와 자료를 먼저 확인하고, 검토할 수 있는 절차와 예상되는 어려움을 함께 안내합니다.
가상자산거래소 건의 검토 순서
경위 정리와 자료 모으기
대화 기록, 입금·송금 내역, 안내받은 화면과 링크를 확인합니다. 언제 어떤 경로로 얼마를 보냈는지 시간순으로 정리합니다. 같은 내용이 여러 곳에 있으면 가장 원본에 가까운 것을 남깁니다.
돈이 더 빠져나가지 않게
받는 계좌가 지급정지 대상인지 먼저 따지고, 상대 재산이 드러나면 판결 전에 묶어 둘 수 있는지 검토합니다. 지급정지는 송금 은행을 통해 신청하는 것이 일반적입니다.
처벌 절차와 반환 청구 나누기
고소장에 담을 사실관계와 증거를 정리하고, 민사로 청구할 상대와 금액을 따로 검토합니다. 두 절차는 목적이 다릅니다. 민사 청구의 상대는 계좌 명의인이 될 수도 있습니다.
집행 · 회수 가능성 판단
예상 비용, 걸리는 시간, 재산 확인 결과를 나란히 놓고 진행 여부를 정합니다. 실익이 낮다면 그 사정도 그대로 말씀드립니다. 진행하지 않기로 해도 그 이유를 설명드립니다.
언제 무엇을 하나요
추가 송금 중단 · 자료 보존
더 보내지 않는 것이 첫째입니다. 대화방을 나가거나 앱을 지우기 전에 화면부터 저장하고, 은행에 지급정지를 문의합니다. 가족에게 알려 추가 송금을 함께 막는 것도 방법입니다.
사실관계 듣기
접수된 내용과 자료를 확인해 피해 유형과 검토할 절차를 안내합니다. 자료가 부족해도 현재 확인되는 내용부터 시작합니다. 자료는 연락드릴 때 보내 주셔도 됩니다.
진행 여부 정하기
지급정지·보전 조치·고소·민사 청구 중 무엇을 어떤 순서로 진행할지, 예상 비용과 회수 가능성을 함께 설명합니다. 결정은 설명을 충분히 들으신 뒤 하셔도 됩니다.
진행 상황 공유
사건 처리는 담당 변호사가 맡아 진행하며, 진술 준비와 추가 자료 요청이 있을 때마다 안내드립니다. 바뀐 사정이 있으면 언제든 알려 주세요.
기다리는 동안 놓치기 쉬운 것
- 수사기관은 피해자 개인의 회수를 대신 진행하지 않습니다. 회수는 피해자 쪽에서 따로 챙겨야 합니다.
- "곧 해결된다"는 상대의 말을 믿고 기다리는 사이 연락처와 계좌가 바뀌는 경우가 많습니다.
- 같은 계좌의 다른 피해자들이 먼저 절차를 밟으면 남은 재산이 줄어들 수 있습니다.
가상자산거래소 건으로 자주 묻는 것
제가 아는 가상자산거래소은(는) 정상 업체인데 왜 안내가 있나요?
이 페이지는 이름이 도용되는 경우를 위한 안내입니다. 같은 이름의 정식 업체는 도용 피해자일 수 있습니다. 정정·삭제가 필요하면 하단의 요청 경로로 알려 주세요.
출금하려면 세금을 내라는데 내야 하나요?
출금 전에 세금이나 보증금을 따로 내라는 요구는 반복적으로 보고되는 형태입니다. 보내기 전에 요구 내용을 기록하고 상담을 먼저 받아 보세요.
코인으로 보낸 돈도 추적이 되나요?
블록체인 전송 기록은 남아 있어서 어느 지갑으로 이동했는지 확인할 수 있습니다. 그 지갑이 국내 거래소와 연결되는지에 따라 검토할 절차가 달라집니다.
증거가 부족해도 진행할 수 있나요?
입금 내역, 문자·메신저 대화, 안내 화면 캡처처럼 기본 자료가 있으면 검토를 시작할 수 있습니다. 추가로 확보할 수 있는 자료가 있는지도 함께 확인합니다.
가족이 대신 상담을 받아도 되나요?
가능합니다. 다만 실제 송금한 분의 자료와 경위 확인이 필요하니, 피해자 본인과 연락할 수 있는 방법을 함께 남겨 주세요.
가상자산거래소과(와) 가까운 다른 명칭
아래 명칭 역시 온라인 언급·검색을 근거로 올린 안내이며, 사기 사실이 확정된 것은 아닙니다.
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